17- 25 ARALIK OPERASYONU TBMM. KOMİSYON RAPORU BÖLÜM 11

17- 25 ARALIK OPERASYONU TBMM. KOMİSYON RAPORU BÖLÜM 11

4 ESKİ BAKANLA İLĞİLİ., TBMM Soruşturma Komisyonu Raporu, 


EK-1 de yer alan 11.07.2013 tarih ve 2013/GA-2 sayılı 55 sayfadan ibaret Rıza SARRAF'ın ortağı olduğu şirketler vasıtasıyla Türkiye'de yürüttüğü ticari faaliyetlerin genel analizine ilişkin rapor, EK-2’de yer alan 15.02.212 tarih ve VM-B-394-2012-İNC.01 sayılı 91 sayfadan ibaret Happani ailesi mensupları, Murkan Kaya ve Mehmet Murat Çam, Ertuğrul Bozdoğan'ın faaliyetlerinin 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile TCK’nın 282. maddesi kapsamında incelenmesi ve araştırılmasına ilişkin rapor, EK-3'de yer alan 11.06.2012 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderilmiş olan 15 sayfadan ibaret bilgi notu, EK-4'te yer alan 29.06.2011 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'ne gönderilmiş olan 87 sayfadan ibaret bilgi notu, EK-5'te yer alan 19.04.2011 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilmiş olan 19 sayfadan ibaret bilgi notu ve ekleri ile EK-6'da incelemeye konu şahıs ve şirketlerin güncel mükellefiyet bilgilerinden oluştuğu, 38 Nolu Klasörün; 109 sayfadan ibaret Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide olmayan bilançosu ile hesap dönemine ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetlendiği bağımsız denetim raporundan ibaret olduğu, 39 Nolu Klasörün; Rıza Zarraf’ın Türkiye Halk Bankası A.Ş. nezdinde yapmış olduğu para transfer işlemleri ile hesap hareketlerinin soruşturmaya konu eylemler açısından anlamlandırılması ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu karşısındaki durumu hakkında 28.01.2014 tarih R-1 Sayılı 60 sayfadan ibaret rapor ile eklerinden ibaret olduğu, 40 Nolu Klasörün; 05.02.2014 tarihinden itibaren bilirkişi görevlendirme yazıları, tedbir taleplerine ilişkin mahkeme kararları, mal varlığı değerlerine el konulması kararının kaldırılmasına istinaden ilgili kurumlara yazılan müzekkereler, avukat dilekçeleri, ilgili kurumlardan gelen müzekkere cevapları, şüphelilerin tahliyesine dair karar ve müzekkereler ile el konulan belgelerle ilgili teslim - tesellüm tutanakların dan ibaret olduğu, 41 Nolu Klasörün; tutuklama kararlarının kaldırılmasına ilişkin müdafii dilekçeleri, şüpheliler Ceylan Er, Süleyman Happani, Mehmet Happani’ nin talimat yolu ile alınan ifade tutanakları, teslim – tesellüm tutanakları,   emanet makbuzları ile Süleyman Aslan müdafii Av. Ersan Şen’in 28 sayfadan ibaret savunma dilekçesinden ibaret olduğu, 42 Nolu Klasörün; tapu kayıtları, tedbir kararları için bankalardan gelen yazılardan oluştuğu, 43 Nolu Klasörün;  Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 04.12.2012 sayılı yazısı ile Ertuğrul Bozdoğan hakkında düzenlenen “Vergi Suç Raporu” ve ekleri ile Atlas Jet Havacılık A.Ş.’nin Murat YILMAZ, Umut BAYRAKTAR, Ahmet Murat ÖZİŞ, Omit SAYİDZAMAN, Muhammed Sadek RASGARHISHEHG, Barış GÜLER ile ilgili seyahat dökümleri, Türk Hava Yollarının aynı şahıslara ilişkin seyahat dökümleri, İstanbul Ticaret Müdürlüğünün 26.12.2013 tarih ve 180507 sayılı Cemalettin HAPPANİ, Fatma ASLAN, Muhammad ZARRAB'ın ticaret faaliyetlerine ilişkin evrakı ve banka cevabi yazılarından oluştuğu, 44 Nolu Klasörün; HSBC Bankasından gönderilen şüphelilerin hesap hareketlerinin bulunduğu evrak ve eklerinden oluştuğu, 45 Nolu Klasörün; Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden alınan şüphelilere ait firmaların hesap hareketlerinin yer aldığı kayıtlardan ibaret olduğu, 46 Nolu Klasörün; Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğün den alınan Deniz İnternational Trade firmasının hesap hareketlerinin yer aldığı kayıtlardan ibaret olduğu, 47 Nolu Klasörün; şüphelilerin de yer aldığı 55 kişinin yurtdışına giriş – çıkışlarına ilişkin kayıtlar, 26.07.2013 tarihli 87 nolu isimsiz elektronik ihbar, ihbar üzerine başlatılan şüpheliler Adem GELGEÇ, Ertuğrul BOZDOĞAN, Turgut HAPPANİ, Kadir HAPPANİ, Süleyman HAPPANİ, Mustafa AŞİROĞLU, Vidadi BADALOV hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/108926 soruşturma ve 2013/505 karar no’lu görevsizlik kararı, bu karar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Kaçakçılık Toplumsal Olaylar ve Örgütlü Suçlar Bürosunun 2014/28249 sayılı soruşturması ile 2014/1199 nolu dosyanın eski kayıt olan 2012.120653 soruşturma numaralı evrak ile birleştirilmesi kararından oluştuğu, 48 Nolu Klasörün; İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü AHL yolcu salonu Gümrük Müdürlüğünün 02.12.2013 tarih ve 6511 sayılı yazıları ile Ercan Işık, Mehmet Aslan, Bayram Zühtü Kütahya, Monochehr Bulbulıan adlı şahısların 2010-2011-2012 yıllarını kapsayan nakit beyan formlarından oluştuğu, 49 Nolu Klasörün; Bank Mellat Türkiye Bankasının 30.09.2013 tarih ve 3929 sayılı yazıları ile Elmas Kıymetli Madenler Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Denizde Kıymetli Madenler Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Kapital Kıymetli Madenler Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Cihan Kıymetli Madenler Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., İnci Kıymetli Madenler Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.ye ait hesap ekstreleri ve işlem dekontlarından oluştuğu, 50-70 NUMARALILAR ARASI 20 ADET KLASÖRDE: Rıza SARRAF, Abdullah HAPPANİ, Turgut HAPPANİ, Barış GÜLER, Özgür Özdemir, Muhammedsadegh Rastgar, Süleyman ASLAN, Ahmet Murat ÖZİŞ, Umut BAYRAKTAR, Muacet KORKMAZ, İrfan IŞIKGÜN, Hikmet TUNER, Hüsamettin ALTINBAŞ, Murat CESURTÜRK, Muhammed ZARRAB, Emin HAYYAM, Emir EROĞLU, Süleyman-Fatma ASLAN isimli şahısların işyerleri ve ikametgahlarından ele geçirilen sabit ve harici diskler, masa üstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tablet PC'ler, cep telefonları, sim kartlar, flaşh bellekler, hafıza kartları, CD/DVD'ler içersinde yer alan dijital bilgi ve belgelere ilişkin inceleme raporlarının bulunduğu görülmüştür. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen 2012/120653 numaralı soruşturma neticesinde; şüphelilerden 
Süleyman Aslan’ın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 29/3. maddesine muhalefet niteliğindeki eylemi yönünden evrakın tefrikiyle işlem yapılmak 
üzere İstanbul Valiliğine gönderildiği, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, 5607 sayılı Yasaya Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Abdullah Happani, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Adem Karahan, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Ahmet Murat Öziş, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Barış Güler, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Cafer Saran, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’ suçlarından şüpheli Can SARRAF, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Cemalettin Happpani, ‘Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Cemalettin Kumartaşlıoğlu, ‘Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Ceylan Er, ‘Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Ebru Gündeş SARRAF, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, 5607 sayılı Yasaya Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Emin Hayyam, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, 5607 sayılı Yasaya Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Emir Eroğlu, ‘Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Emrah Happani, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 
Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Ercan Sağın, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’ suçlarından 
şüpheli Ertuğrul Bozdoğan, ‘Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Fatma Aslan, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ 
suçlarından şüpheli Halil İbrahim Akkaya, ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Hikmet Tuner, 
‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’ suçlarından şüpheli Hüsamettin Altınbaş, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt 
Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli İrfan Işıkgün, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli 
İsmail Karaarslan, ‘Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Mehmet Happani, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Mehmet Bilici, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Mehmet Ali Aşiroğlu, ‘Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Mehmet Hakan Atilla, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Mehmet Hakan Bayramiç, 
‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Mehmet Şenol Çağlayan, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Metin Cabir, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Mohammadsadegh 
Rastgar Shishehgarkhaneh, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, 5607 sayılı Yasaya Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik, Rüşvet Almak ve 
Vermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma’ suçlarından şüpheli Muacet Korkmaz, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Murat Cesurtürk, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Murat Yılmaz, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Mustafa Aşiroğlu, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Mustafa Behcet Kaynar, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Neseteren Zerai Deniz, ‘Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma’ suçlarından şüpheli Onur Kaya, ‘Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma’ suçlarından şüpheli Özgür Özdemir, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Özgür Erker, ‘Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek’ suçlarından şüpheli Özlem Adatepe, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, 5607 sayılı Yasaya Muhalefet, Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Rıza SARRAF, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, 5607 sayılı Yasaya Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Rüçhan Bayar, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Sabri Berk, ‘Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Salih Barış Kıranta, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Salih Kaan Çağlayan, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Süleyman Aslan, ‘Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Süleyman Happani, ‘5607 sayılı Yasaya Muhalefet’ suçundan şüpheli Taha Ahmet Alacacı, ‘5607 sayılı Yasaya Muhalefet’ suçundan şüpheli 
Tevfik Usta, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Turgut Happani, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 
Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Türker Sargın, ‘Rüşvet Almak ve Vermek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma’ suçlarından 
şüpheli Umut BAYRAKTAR, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Yasin Ata, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek’ suçlarından şüpheli Yücel Özçil hakkında 16.10.2014 tarih ve 2014/69582 sayılı ‘Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar’ verildiği ve itiraz üzerine İstanbul 6.Sulh Ceza Mahkemesince ele alınan sözkonusu karar hukuka uygun bulunarak vaki itirazların reddiyle 15.12.2014 tarih ve 2014/3162 sayılı kararıyla kesinleşmiştir. 

07.05.2010 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne elektronik ortamda olmak üzere; 

“Mrb size bu ihbarı verirken çok vijdanım rahat Rıza Zarrap adlı şahıs yani Ebru Gündeş´in kocası İranlı bi genç babası Dubai´de kendi burda yurt dışından 
İstanbul´a her gün milyonlarca doları Türkiye´ye sokuyorlar ve bu işi İstanbul Beyazıt Kapalı Çarşı´da Durak Döviz adı verilen şirkette farklı kişileri kullanarak yapıyorlar Kapalı Çarşı´da çok bunun gibi isimlerini ilerleyen zamanda vereceğim kişilerde var ama öncelikle bunu çökertin arkasından çok kişi vereceğim size kimliği saklarsanız sevinirim artı Rıza Zarrab´ın diğer yaptığı kanunsuz iş esas iş bahçeli evlerde bulunan metroporttaki şirketinde bir kumar sitesinin kazanan müşterilerinin paralarını farklı kişilerin hesaplarını kullanarak sahpilerine ulaştırıyo yani kısacası Rıza Zarrab yani Ebru Gündeş´in kocası şeyh oğlu falan değil bi numaralı karaparacıdır saygılarımla daha sonra size bu olayda farklı isimlerde vereceğim saygılar devletime güveniyorum.” 
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başlıklı 18.07.2012 tarihli bila isimsiz faks ihbarında; “Sayın yetkililer size birkaç ay önce bir ihbarda bulunmuştum. 
Arabacı Döviz ve Sapan Döviz büroları İran ve kuzey Irak üzerinden getirdikleri paraları aklıyor. Bu kişiler terör ve uyuşturucu mafyaları ile bağlantılıdırlar 
demiştim. Ancak bu kişilerin asıl piri ve bütün irtibatları sağlayan Rıza SARRAF ve Abdullah Happani´dir. Kilisli Happanilerin sahibi oldukları Royal Denizcilik, 
Safir Altın, Hicran Kuyumculuk, Atanur Kuyumculuk, Taha Kıymetli Madenler, Mümtaz Kuyumculuk, Dimet Kuyumculuk isimli firmalar isimli firmalar ile 
İran´a, Arabistan´a ve Irak´a altın ihracatı yapıyor gibi gösterip yıllardır uyuşturucu ve kaçakçılık çetelerine paralarını döndürüyorlar. Durak Döviz, Atlas Döviz ve Malan Döviz´i de bu işlerinde kullanmaktadır. Rıza SARRAF 0 532 202 66 66 ve 0 533 350 00 00 nolu telefonları, Abdullah Happani´de 0 530 310 74 45 numarayı kullanır. Bu Rıza şarkıcı Ebru Gündeş´in kocasıdır, Haberlerde karısına milyon dolarlık yat, kat, pırlanta aldı diye haberler çıkıyor. Nerden geliyor bu para. Kaynağı nedir. İşte kaynağı uyuşturucu ve kaçakçı parasıdır. Bütün dövizcileri organize ediyor. Benim ülkemde krallar gibi yaşıyor. Ben vatanını ve milletini seven biri olarak gururuma dokunuyor hazmedemiyorum bunları. Bunlarla ortak çalışanlar İran bağlantılı Taha Kıymetli Madenler sahibi Nesteren Deniz 0 532 364 21 99, Arabistan bağlantılı Atanur Kuyumculuk sahibi Taha Ahmet Alacacı 0 532 291 37 49, İranlı Babak Behravesh Alamdari 0 507 766 50 79, ünlü kara paracı İranlı Cafer Elnaki Koçheh Bagh 0 533 422 71 78, Royal Denizcilik ortakları Abdurahman Nenem 0 532 214 42 64, Rıza SARRAF ın şoförü Turgut Happani 0 530 874 04 04 ve İranlı Muhammed Zarrab 0 533 253 10 15 ve 0 532 315 35 84, Cemalettin Happani 0 530 760 36 21, Abdurrahman İşçen 0 533 356 93 63 ve Pötürgeli Türger Sargın 0 536 347 84 92 numaraları kullanırlar. Size sadece Turgut Happani´yi anlatsam yeter kara para aklamada. Bu şahıs Rıza Sarrraf´ın şoförüdür. Hatta gazetelerde haberleri çıktı. Rusya´da 150 milyon dolar parayla yakalandı diye. Bu para da Rıza SARRAF´ındır. 

  Bu adamı kurye olarak kullanır, gazeteleri araştırın göreceksiniz bu adamın nasıl Rusya´da yakalandığını, hatta gazetelere çıktı bir sürü balya balya paralarla çekilmiş fotoları. Rıza SARRAF denilen adam İran´a altın satıyo gibi görünüp kara paraları bu yöntemle Türkiye´ye geri sokuyor. 

12. Cİ BÖLÜM İLE DEVAM EDECEKTİR.,

***